Мошенничество с криптовалютой: на какие схемы могут попасть украинцы

Люди пользуются криптовалютой по нескольким причинам. В общем, она обеспечивает быстрые и дешевые международные переводы без посредников. Также криптовалюта придает большую приватность и анонимность в финансовых операциях. В общем, именно этот инструмент становится более привлекательным для инвестиций благодаря своей потенциально высокой доходности. Однако также нужно остерегаться и мошенников.

Об этом рассказывает руководитель практики уголовного права Артем Ковалев.

Мошеннические схемы с криптовалютой

• Фейковая поддержка сервиса

Этот метод является самым простым способом мошенничества. Для его реализации достаточно создать аккаунт в любом мессенджере. После этого фальшивая учетная запись имитирует учетную запись администратора группы. Мошенники проводят свои действия через разные "активации" и "верификации". Получив приватный ключ или seed-фразу, преступники легко могут вывести средства из кошелька.

• Вирусы, опасные программы

В общем, все мошеннические действия происходят благодаря через скрипт. Он находится на ПК и других гаджетах для ввода пользователем адреса электронного кошелька. В дальнейшем происходит запуск алгоритма, который присваивает адрес электронной почты. Кража крипт может оказаться не сразу, а только после того, как транзакция уже попала в сеть.

• Криптопил

Блокчейны криптовалют, таких как Биткоин и Эфир, открыты для просмотра, что позволяет отслеживать все операции с монетами. Злоумышленники могут использовать это для выявления ценных активов. После этого они используют разные методы, такие как открытые требования, мошенничество или атаки брутфорсом, для незаконного доступа к средствам.

• Криптоджекинг

Мошенничество может производиться путем незаметного внедрения в операционную систему пользователя или путем вставки кода на вебсайт.

Наиболее известные биржи криптовалюты

• Binance

Эта биржа одна из самых популярных и ликвидных по всему миру. Здесь есть следующие возможности: купля-продажа криптовалюты, фан-токены, опционы и проч.

• WhiteBIT

Торговля цифровыми активами ведется полностью легализовано. Биржа позволяет надежно сохранять активы. Например, более 96% активов хранятся в так называемых "холодных" кошельках.

• OKX

Криптобиржа поддерживает более 400 торговых пар. Если вы хотите пополнить счет, то это легко можно сделать за счет любой фиатной валюты. Специалисты уверяют, что подобные условия могут предложить далеко не все криптопроекты.

Важно, что сегодня в Украине все особенности функционирования криптовалюты регламентируются действующим законодательством. Речь именно о законе Украины "О виртуальных активах" и ряде законопроектов.

Ранее сайт Новини Pro писал, что биткоин был на пороге рекорда и рассказывал, как изменится цена криптовалюты к концу 2024 года. Также мы сообщали, что думают украинцы о цифровых деньгах (видео).