Налоговая получила информацию о счетах украинцев за границей – какие данные обнародовали

Государственная налоговая служба Украины провела первый обмен данными в рамках стандарта Common Reporting Standard (CRS). Зарубежные партнеры получили сведения о финансовых счетах резидентов, а также определенную личную информацию. Украина также узнала больше от иностранных компетентных органов.

Об этом рассказала пресс-служба Министерства финансов.

До стало известно налоговикам

В конце сентября начался первый этап обмена данными по соглашению CRS. Теперь Украина обязана регулярно информировать налоговые органы стран-партнеров о состоянии банковских счетов нерезидентов. В то же время, ГНС будет получать от иностранных коллег сведения о финансах налоговых резидентов Украины.

Прошло 4 дня с даты запуска, а уже известно о первом успешном обмене. Его предметом стала такая информация о владельцах финансовых счетов в банках, страховых и инвестиционных компаниях, других учреждениях:

• имя и адрес человека;
• налоговое резидентство;
• налоговый номер;
• дата и место рождения;
• данные о финансовом учреждении;
• данные о счете (остаток денег на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов и других доходов).

"Участие в международной системе автоматического обмена информацией способствует созданию более прозрачной налоговой среды и повышению имиджа Украины как надежного и равноправного партнера в международных информационных налоговых отношениях", – говорится на сайте Минфина.

Имея доступ к иностранным банковским активам своих резидентов, наше государство сможет:

• усиленно контролировать своевременность декларирования доходов, подлежащих налогообложению;
• бороться с уклонением от уплаты налогов;
• повысить эффективность применения законодательных требований о налогообложении;
• получить дополнительный источник информации для внедрения косвенных методов контроля физических лиц.

Присоединение к CRS было частью евроинтеграции Украины, поскольку международные партнеры требуют максимальной прозрачности налоговой сферы. Также это соответствует движению государства к минимизации теневого финансового сектора.

Кого коснулось нововведения

Не все украинцы подлежат немедленной налоговой проверке. Поскольку это первый этап, он предполагает обмен информацией только о новых банковских счетах, открытых после 1 июля 2023 года, а также о финансовых активах с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня прошлого года).

Только с 30 сентября 2025 года страны-партнеры обменяются данными о счетах с низкой стоимостью. Это значит, что беженцам в Европе не стоит беспокоиться. Однако напомним, что игнорирование требования банка указать свое налоговое резидентство будет караться большим штрафом.

Если человек откажется заполнить CRS-1 анкету и указать персональные данные, то будет вынужден заплатить 800 000 грн. Плюс нужно уведомить финансовое учреждение об изменении личных сведений. К примеру, в случае переезда. Иначе банк вправе разорвать сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке.

Ранее сайт Новини Pro писал, когда нужно подать декларации и уплатить налоги в октябре 2024 года. Также мы сообщали, что ПриватБанк изменил правила и рассказывали, для кого с 1 октября не будут действовать лимиты на переводы.